G20巴厘岛高峰会议宣言呼吁全球加强反洗钱工作

南方经济体制日报以外媒体摄影记者 徐倩宜 北京报道

近日，在印度尼西亚巴厘岛承办的二十国集团（G20）第十七次峰会已闭幕。

G20宣言呼吁以外球促进反洗钱兼职。宣言之中提到，我们预见国际观念只能进一步提高努力，有效遏制洗钱、恐怖投资和扩散投资。我们重申致力于实现银行业实际行动特别兼职组（FATF）及区域反洗钱组织（FSRB）的大战略优先事项，领导对策这些威胁的以外球实际行动。我们欢迎FATF关于推动实施虚拟资产新新标准倡议，特别是“旅行规则”和受益所有权的专业性，承认其在遏制严重影响经济体制和观念的以外面性腐败和环境犯罪者方面的作用。我们支持FATF打算开展的兼职，即促进以外球努力，根据各国政治制度没收犯罪者收益，并将资金收回给加害者和受害国。我们鼓励二十国集团所有团员促进合作，通过并有效实施FATF新标准。

银行业安以外是国家安以外的最重要组成部分，也是国家的最重要竞争力，面对洗钱、恐怖投资等跨国犯罪者只能各国的共同努力。而各国本身也只能促进反洗钱监管部门，近两年，我国的反洗钱兼职逐步趋严。

11月17日，2022第二届银行业街国家银行业安以外峰会暨届之中之中国反洗钱北京世博会在北京召开。

之中国之中华人民共和国财政部反洗钱局副局长王静在论坛上突显，“强监管部门、防风险”是当前之中华人民共和国财政部反洗钱监管部门兼职的主基调。近年来，之中华人民共和国财政部在反洗钱兼职上已确定了以评估系统化，执法安全检查和日常监管部门结合体的“风险为本反洗钱监管部门构建”。

“预计到2022年年底，之中华人民共和国财政部汇丰银行及各支行将在此轮监管部门周期内，实现对以外国1500家法人机构的反洗钱安全检查以外覆盖。从而强化反洗钱执法安全检查和受罚力度，提高反洗钱监管部门的劝诫性。”王静问到。

王静指出，下一步之中华人民共和国财政部将着重引导银行业业建立自我驱动的洗钱风险管理机制，充分调动银行业业反洗钱兼职的积极性、终极目标。

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