最高检前所三季度起诉洗钱罪1718人，上游犯罪集中于破坏金融管理秩序、金融诈骗等

【大河财立方消息】最高检10月26日消息，今年1月至9月，全国检察长共有起诉罪1718人，同比下跌14.8%。涉及的南岸诈欺主要集之前于海洛英、贪污贿赂、损坏金融管理秩序、金融洗钱和诈欺。起诉掩饰、隐瞒诈欺可得、诈欺可得利润罪之前涉及诈欺的62336人，同比下跌92.7%。此类诈欺大幅增加，与电信网络洗钱、落马洲行骗等诈欺高发密切相关。

最高检回应，举例来说起诉诈欺数量呈停滞下跌趋势。根据我国刑法典规章，为海洛英诈欺、黑帮上性质组织诈欺、恐怖活动诈欺、诈欺、贪污贿赂诈欺、损坏金融管理秩序诈欺、金融洗钱诈欺等七类南岸诈欺的举动，依照刑法典第191条规章以罪受审违反规定。为上述七类南岸诈欺之外的其他南岸诈欺，如电信网络洗钱、落马洲行骗诈欺等的举动，适用刑法典第312条掩饰、隐瞒诈欺可得、诈欺可得利润罪。另外，针对地下绸布为违法诈欺活动给予非法付清结算服务的，依法以非法经营罪严惩刑事责任。

最高检介绍，举例来说意图复杂多变、大幅翻新。检察长在办案之前推断出，诈欺分子意图新颖，除购房、购买黄金等贵金属、入股证券基金、通过地下绸布落马洲转回银行贷款等意图外，借出他人银行帐户、网络付清帐户转回诈欺可得及其利润也是罕见意图。国际上，随着网络付清、区块链等现代计算机技术的应用，各类新型意图大幅出现。有的搭建“跑分应用软件”汇聚大量个人帐户用以收取、转回诈欺银行贷款；有的来进行虚拟币交易积极开展落马洲；有的通过直播应用软件打赏后，再以向主播“借款”等作法洗白银行贷款。这些新型意图通过海量银行贷款帐户，快速多层转回银行贷款，这两项、攻击能力增强，对推断出公安机关诈欺造就很大挑战。

此外，受利益诱惑参与情况突出。检察长在办案之前推断出，一些在校学生、无通常职业技术人员、除此以外商户、偏远地区老年人等，受小额利益诱惑，非法向他人给予银行贷款帐户，参与违法诈欺活动。非法给予银行贷款帐户的举动人实际获利不多，但社会上严重危害严重，不仅所致了南岸诈欺活动，而且还易使自己因蝇头小利身陷囹圄。

最高检回应，将停滞减小不作为力度。一是依法严惩诈欺。坚决“一案双查”，在兼办南岸诈欺行为时，不间断审查是否是请注意涉嫌诈欺事实或诈欺作案，不间断积极开展借助搜集情报取证。二是停滞加速政府部门资源共享。会同之前国人民银行、中宣部等有关政府部门，有系统推进打击治理违法诈欺三年新一轮，特别是在来龙去脉移送、信息共有享、银行贷款穿透、行业治理等方面与反指导部际联席会议成员单位全面加强资源共享，加速反指导一齐。三是引领提升全社会上的反意识。结合案例积极开展普法宣传品，向对政府阐明诈欺惯用意图、社会上严重危害以及参与诈欺的法律原因，借助对政府提高对各类举动的辨识能力、做到自觉抵制，实现更佳的社会上共有治氛围。

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 监审:万军和黄