广州好莱客创意家庭用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司

关于与会2021年上半年本公司的事先

本该公司常务管理层及全体常务董事尽可能本核定概要不共存任何不道德可知、说服力说明了了或者实质略去，并对其概要的事实、精准度和正确性肩负个别及连带责任。

重要概要示意：

● 本公司与会日期：2022年5月末19日

● 本次本公司运用于的在线投支亦然票系统：上交所本公司在线投支亦然票系统

一、 与会全会的基本上述情况

(一) 本公司子类和届次

2021年上半年本公司

(二) 本公司召集人：常务管理层

(三) 投支亦然票方式将：本次本公司所运用于的一致通过方式将是社会活动人员投支亦然票和在线投支亦然票辅以的方式将

(四) 社会活动人员全会与会的日期、小时和目的地

与会的日期小时：2022年5月末19日 14点00分

与会目的地：汉口市越秀区科韵路18号好莱客意念之前心办公室

(五) 在线投支亦然票的系统、起止日期和投支亦然票小时。

在线投支亦然票系统：上交所本公司在线投支亦然票系统

在线投支亦然票起止小时：自2022年5月末19日

至2022年5月末19日

运用于上交所在线投支亦然票系统，通过股票交易方式投支亦然票跨平台的投支亦然票小时为本公司与会当日的股票交易小时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过在线投支亦然票跨平台的投支亦然票小时为本公司与会当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、改投会通、约定买进企业帐户和沪股通股票市场的投支亦然票程序之前

无关融资融券、改投会通企业、约定买进企业关的帐户以及沪股通股票市场的投支亦然票，应当按照《上交所港交所该公司应当有管制示意第1号一规范运作》等有关原则上制订。

(七) 无关公开发表新闻征集大股东投支亦然票权

无

二、 全会一致通过事宜

本次本公司一致通过参众两院及投支亦然票大股东子类

■

1、 各参众两院已透露的小时和透露舆论

上述参众两院仍然该公司第四届常务管理层第十七次全会、第四届监察人第九次全会一致通过通过，简述2022年4月末28日发表在《之前国股票交易所报》《汉口股票交易所报》《股票交易所时报》《股票交易所日报》及上交所Facebook（www.sse.com.cn）的核定。

2、 特别该委员会参众两院：13

3、 对之前小股票市场实际上计支亦然票的参众两院：5、6、7、8、9、10、11、12

4、 无关关联大股东规避一致通过的参众两院：7.01、7.02

应当规避一致通过的关联大股东名称：沈汉标、王妙玉、林昌胜

5、 无关公司股票大股东参与一致通过的参众两院：无

三、 本公司投支亦然票未收意事宜

(一) 本该公司大股东通过上交所本公司在线投支亦然票系统代行投支亦然票权的，既可以登陆股票交易方式投支亦然票跨平台（通过指定股票交易的股票交易所该公司股票交易终前端）进行时投支亦然票，也可以登陆在线投支亦然票跨平台（网址：vote.sseinfo.com）进行时投支亦然票。首次登陆在线投支亦然票跨平台进行时投支亦然票的，股票市场只无需完成大股东身分认证。具体内容操作请见在线投支亦然票跨平台Facebook说明了。

(二) 大股东通过上交所本公司在线投支亦然票系统代行投支亦然票权，如果其保有多个大股东帐户，可以用于亦然有该公司股支亦然票的任一大股东帐户参与在线投支亦然票。投支亦然票后，视为其全部大股东帐户下的相同类别大多股或相同品种公司股票外已分别投出同一看法的一致通过支亦然票。

(三) 同一投支亦然票权通过社会活动人员、本所在线投支亦然票跨平台或其他方式将段落进行时一致通过的，以第一次投支亦然票结果为准。

(四) 大股东对所有参众两院外一致通过完毕才能递交。

四、 全会参加对象

(一) 股权申请人日股价后在之前国股票交易所申请人结算有限责任该公司汉口分该公司申请人在册的该公司大股东理应当参加本公司（具体内容上述情况简述下表），并可以以书面形式受托监护人参加全会和参与一致通过。该监护人不必是该公司大股东。

■

(二) 该公司常务董事、监事和高级管理部门。

(三) 该公司聘请的律师。

(四) 其他部门

五、 全会申请人方法

为尽可能本次本公司的顺利与会，参加本次本公司的大股东及大股东亦然只需提前申请人确认。具体内容事宜如下：

1、申请人方式将：

（1）公法大股东须加盖该公司公章的执照寄给、法定亦然人批准后受托书、大股东帐户卡、股支亦然票断言和参加人身分内之前进行时申请人；

（2）自然人须亦然本人身分证内之前、大股东帐户卡、股支亦然票断言进行时申请人；

（3）受托监护人须亦然本人身分证内之前、批准后受托书（见附件）、董事会身分证内之前、大股东帐户卡和股支亦然票断言进行时申请人；

（4）异地大股东可以上网、信函或垃圾邮件方式将进行时申请人（上网和垃圾邮件以2022年5月末18日17:30前该公司寄送上网或信里为准）。

2、申请人小时：2022年5月末18日（周二）09:00-12:00、13:00-17:30

3、申请人目的地：汉口市越秀区科韵路18号好莱客意念之前心

六、 其他事宜

1、全会联系方式将

通讯地址：汉口市越秀区科韵路18号好莱客意念之前心

路北：510665

电话：020-89311882

上网：020-89311899

邮箱地址：ir@holike.com

联系人：刘玉辉

2、本次本公司会期半天，参加者食宿及年过自理。

有鉴于此核定。

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司常务管理层

2022年4月末28日

附件1：批准后受托书

备案明文：该公司第四届常务管理层第十七次全会该委员会

附件1：批准后受托书

批准后受托书

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司：

特受托 作人（女士）亦然本单位（或本人）参加2022年5月末19日与会的盛该公司2021年上半年本公司，并代为代行投支亦然票权。

董事会亦然大多股有数：

董事会亦然公司股票有数：

董事会大股东帐户号：

■

董事会署名（盖章）： 董事会署名：

董事会身分证号： 董事会身分证号：

受托日期： 年 月末 日

备未收：请双面打印机批准后受托书。董事会应当在受托书之前“达成协议”、“指责”或“赞成”更进一步之前选择一个并打“√”，对于董事会在本批准后受托书之前尚未作具体内容请示的，董事会理应当按自己的有意进行时一致通过

股票交易所编译器：603898 股票交易所亦称：好莱客 核定未收册号：2022-025

支亦然担保编译器：113542 支亦然担保亦称：都来改投债

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司

关于法律事务一新政策更改的核定

本该公司常务管理层及全体常务董事尽可能本核定概要不共存任何不道德可知、说服力说明了了或者实质略去，并对其概要的事实、精准度和正确性肩负个别及连带责任。

重要概要示意：

● 本次法律事务一新政策更改不修改可比其间信息，对该公司股东权益无实质实际上影响，对该公司负债、经营方式将更进一步和现金流量无实质实际上影响。

一、本次法律事务一新政策更改概述

（一）一新使用权标准

1、更改状况

司法部于2018年12月末制订增补的《之前小企业法律事务标准第21号一使用权》（财会[2018]35号）（亦称“一新使用权标准”），决定境内外同时港交所的该公司自2019年1月末1日起采行，其他制订之前小企业法律事务标准的之前小企业自2021年1月末1日起采行。本该公司自2021年1月末1日起制订一新使用权标准。

2、更改前后该法律条文律事务一新政策

更改前：该公司制订司法部公开发表的《之前小企业法律事务标准一基本原则》和各项具体内容法律事务标准、之前小企业法律事务标准领域简要、之前小企业法律事务标准表述核定以及其他关的原则上。

更改后：该公司制订司法部于2018年12月末制订增补的《之前小企业法律事务标准第21号一使用权》（财会[2018]35号）。

二、法律事务一新政策更改一致通过程序之前

根据《上交所股支亦然票港交所标准》的原则上，本次法律事务一新政策更改是该公司根据司法部增补及制订的最一新法律事务标准进行时的具体内容来说更改，属于“港交所该公司按照法律条文或者国家统一的法律事务制度的决定更改法律事务一新政策的”情形，因此无只需递交该公司常务管理层或本公司一致通过。

三、本次法律事务一新政策更改对该公司的实际上影响

该公司于2021年1月末1日制订一新使用权标准，根据一新旧标准衔接原则上，该公司根据首次制订一新使用权标准的累积实际上影响有数，修改首次制订一新使用权标准前夕年初股东权益关的项目金额，不修改可比其间信息：

原属存款负债表

■

母该公司存款负债表

■

更改后的法律事务一新政策必需普遍性、公允地体现该公司的负债和经营方式将更进一步，完全符合关的法律条文的原则上和该公司也就是说上述情况。本次更改不共存损伤该公司及大股东利益的上述情况。

有鉴于此核定。

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司常务管理层

2022年4月末28日

股票交易所编译器：603898 股票交易所亦称：好莱客 核定未收册号：2022-026

支亦然担保编译器：113542 支亦然担保亦称：都来改投债

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司

关于该公司2021上半年计提减值

作准备的核定

本该公司常务管理层及全体常务董事尽可能本核定概要不共存任何不道德可知、说服力说明了了或者实质略去，并对其概要的事实、精准度和正确性肩负个别及连带责任。

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司（都有亦称“该公司”）于2022年4月末26日与会第四届常务管理层第十七次全会，一致通过通过了《关于该公司2021上半年计提减值作准备的参众两院》。根据《之前小企业法律事务标准》及该法律条文律事务一新政策的关的原则上，为普遍性、公允地体现该公司的负债、存款价值及经营方式将更进一步，基于谨慎性原则，该公司对原属报表全域的截至2021年12月末31日的各类存款进行时充分分析和减值测试，对共存减值迹象的关的存款计提减值作准备。

一、2021上半年计提减值作准备的全域和金额

该公司2021上半年计提各项减值死伤总共43,721.66万元，具体内容明细如下：

■

二、计提减值作准备的具体内容上述情况说明了

(一)金融机构减值死伤

该公司根据《之前小企业法律事务标准第22号-套利确认和量化》的原则上及该公司有关法律事务一新政策，以预期金融机构死伤进一步将确认减值死伤。

1、有价股票交易所支亦然担保、有价股票交易所账款

该公司部分买家消失有价股票交易所支亦然担保并须尚未兑付及资金流动性的状况，该公司判断对其有价股票交易所款项的全额回收共存不确定性，基于谨慎性原则，对该部分买家开具的商业承兑汇支亦然票及有价股票交易所账款单项计提减值作准备；其余的有价股票交易所支亦然担保、有价股票交易所账款按组总共提减值作准备。截至2021年12月末31日，该公司有价股票交易所支亦然担保估值额度为337,655,978.05元，本期计提金融机构减值死伤为149,704,319.25元，有价股票交易所支亦然担保坏账作准备期末额度为149,200,080.87元，有价股票交易所支亦然担保估值价值为188,455,897.18元。该公司有价股票交易所账款估值额度为294,123,842.85元，本期计提金融机构减值死伤为90,390,846.28元，有价股票交易所账款坏账作准备期末额度为105,726,586.31元，有价股票交易所账款估值价值为188,397,256.54元。

2、其他有价股票交易所款

截至2021年12月末31日，该公司其他有价股票交易所款估值额度为42,075,718.51元，本期计提金融机构减值死伤为4,061,988.19元，其他有价股票交易所款坏账作准备期末额度为12,920,936.89元，其他有价股票交易所款估值价值为29,154,781.62元。

3、经常性有价股票交易所款

截至2021年12月末31日，该公司经常性有价股票交易所款估值额度为4,116,775.91元，本期计提金融机构减值死伤为1,235,032.77元，经常性有价股票交易所款坏账作准备期末额度为1,235,032.77元，经常性有价股票交易所款估值价值为2,881,743.14元。

（二）存款减值死伤

该公司根据《之前小企业法律事务标准第1号-零售商》，对零售商在存款负债表日的可关键在于净值低于估值成本结余计提零售商跌价作准备；根据《之前小企业法律事务标准第8号-存款减值》，以存款的可收回金额低于其估值价值的结余计提存款减值死伤。

1、零售商

截至2021年12月末31日，该公司零售商估值额度为869,223,435.95元，本期计提存款减值死伤为81,714,185.74元，零售商跌价作准备及选择权履约成本减值作准备期末额度为82,412,818.63元，零售商估值价值为786,810,617.32元。

2、固定存款

截至2021年12月末31日，该公司固定存款估值额度为1,747,927,937.59元，本期计提存款减值死伤为3,706,799.81元，固定存款减值作准备期末额度为6,046,813.38元，固定存款估值价值为1,741,881,124.21元。

3、理应当

截至2021年12月末31日，理应当估值额度为488,282,499.20元，本期计提存款减值死伤为86,833,383.43元，理应当减值作准备期末额度为86,833,383.43元，理应当估值价值为401,449,115.77元。

4、选择权存款

截至2021年12月末31日，选择权存款估值额度为201,356,961.57元，本期计提存款减值死伤为19,570,039.22元，选择权存款减值作准备期末额度为21,821,276.73元，选择权存款估值价值为179,535,684.84元。

三、计提减值作准备对该公司的实际上影响

该公司2021上半年计提各项减值死伤总共43,721.66万元，导致该公司2021上半年原属报表利润总额减少43,721.66万元。关的有数据集仍然广西司农法律事务师杰尼斯事务所（特殊大多自立门户）危险性管理，具体内容概要简述该公司同月透露在上交所Facebookwww.sse.com.cn的《2021年上半年调查报告》及《2021上半年危险性管理调查报告》。

四、其他说明了

本次计提减值作准备完全符合《之前小企业法律事务标准》及该法律条文律事务一新政策的关的原则上，必需真实普遍性体现该公司上半年2021年12月末31日的负债和2021上半年的经营方式将更进一步，完全符合关的法律条文的原则上和该公司也就是说上述情况，不会实际上影响该公司正常人经营方式将。盼广大股票市场未收意投资危险性。

有鉴于此核定。

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司常务管理层

2022年4月末28日

股票交易所编译器：603898 股票交易所亦称：好莱客 核定未收册号：2022-027

支亦然担保编译器：113542 支亦然担保亦称：都来改投债

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司

关于总经理离职的核定

本该公司常务管理层及全体常务董事尽可能本核定概要不共存任何不道德可知、说服力说明了了或者实质略去，并对其概要的事实、精准度和正确性肩负个别及连带责任。

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司（都有亦称“该公司”）常务管理层于2022年4月末27日寄送林昌胜作人因社会活动异动状况申请请辞该公司总经理其职务的调查报告。林昌胜作人离职总经理其职务后将一直在该公司改投任，负责该公司实质基建工程事务关的社会活动。

根据《该法律条文》《该公司章程》等有关原则上，林昌胜作人的离职调查报告自送达该公司常务管理层时生效。截至本核定日，林昌胜作人实际上亦然有该公司股支亦然票420,000股，股支亦然票比例为0.13%，其所亦然该公司股支亦然票将一直严格按照关的法律条文、规范性明文的决定进行时管理。

该公司及常务管理层对林昌胜作人在担任总经理其间为该公司发展所做出的努力和助益声称诚恳的感谢。

有鉴于此核定。

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司常务管理层

2022年4月末28日

股票交易所编译器：603898 股票交易所亦称：好莱客 核定未收册号：2022-017

支亦然担保编译器：113542 支亦然担保亦称：都来改投债

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司

第四届常务管理层第十七次全会该委员会核定

本该公司常务管理层及全体常务董事尽可能本核定概要不共存任何不道德可知、说服力说明了了或者实质略去，并对其概要的事实、精准度和正确性肩负个别及连带责任。

一、常务管理层全会与会上述情况

汉口好莱客意念家庭用品股支亦然票有限该公司（都有亦称“该公司”）第四届常务管理层第十七次全会事先和材料已于2022年4月末15日以书面方式将发出，全会于2022年4月末26日傍晚14:00在该公司办公室以社会活动人员一致通过方式将与会。全会由常务董事长沈汉标作人主亦然，全会应当参加常务董事5人，也就是说参加常务董事5人，该公司全体监事及高级管理部门到会了全会。本次全会的召集和与会程序之前完全符合《该法律条文》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性明文和《该公司章程》的关的原则上，全会形成的该委员会合法、有效。

二、常务管理层全会一致通过上述情况

经参会常务董事认真一致通过，以记名书面投支亦然票一致通过方式将一致通过都有该委员会：

（一）以5支亦然票达成协议、0支亦然票指责、0支亦然票赞成一致通过通过《该公司2021上半年常务管理层四次全会》，本参众两院已为只需递交该公司2021年上半年本公司一致通过。

该公司第四届常务管理层原独立常务董事李一新航作人（2022年1月末13日复职）、独立常务董事李胜兰女士向该公司常务管理层递交了《独立常务董事2021上半年面见调查报告》；独立常务董事将在该公司2021年上半年本公司上面见。面见调查报告百字简述2022年4月末28日上交所Facebook（www.sse.com.cn）。

（二）以5支亦然票达成协议、0支亦然票指责、0支亦然票赞成一致通过通过《该公司2021上半年总经理四次全会》。

（三）以5支亦然票达成协议、0支亦然票指责、0支亦然票赞成一致通过通过《该公司2021上半年财务决算调查报告》，本参众两院已为只需递交该公司2021年上半年本公司一致通过。

（四）以5支亦然票达成协议、0支亦然票指责、0支亦然票赞成一致通过通过《关于该公司2021年上半年调查报告百字及摘要的参众两院》，本参众两院已为只需递交该公司2021年上半年本公司一致通过。

该公司《2021年上半年调查报告》及《2021年上半年调查报告摘要》简述2022年4月末28日上交所Facebook（www.sse.com.cn）；《2021年上半年调查报告摘要》同月发表在《之前国股票交易所报》《汉口股票交易所报》《股票交易所时报》《股票交易所日报》。

（五）以5支亦然票达成协议、0支亦然票指责、0支亦然票赞成一致通过通过《关于该公司2021上半年利润分配的安全措施》，本参众两院已为只需递交该公司2021年上半年本公司一致通过。

（下改投B399版）

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