万达电影股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议核定

特此发函。

梅村电影入股有限该公司

理事会

2022年7年末23日

股选票代码：002739 股选票又称：梅村电影 发函A：2022-032号

梅村电影入股有限该公司

关于低阶雇员复职的发函

本该公司及理事会同一天保证信息曝光章节的单纯、吻合和值得注意，不能误导纪载、说服力邵述或根本性出处。

梅村电影入股有限该公司（此表又称“该公司”） 理事会于昨日寄送该公司执行官卜义飘曾说提交的书面复职申请者，卜义飘曾说因工作发生变化早已受聘该公司低阶雇员职务。根据《该不动产》《华润上市该公司自律管理指引第1号即刻香港交易所上市该公司标准化运作》等法律条文、条例以及《该公司章程》的涉及法规，其复职申请者自收到理事会伊始废止。截至目前，卜义飘曾说未所有者该公司入股。

卜义飘曾说的复职不想冲击该公司经营工作的正常进行，该公司及理事会对卜义飘曾说任职期间为该公司所做出的成就表示诚恳的感谢。

特此发函。

梅村电影入股有限该公司

理事会

2022年7年末23日

股选票代码：002739 股选票又称：梅村电影 发函A：2022-031号

梅村电影入股有限该公司

第六届理事会第五次亦然有鉴于此发函

本该公司及理事会同一天保证信息曝光章节的单纯、吻合和值得注意，不能误导纪载、说服力邵述或根本性出处。

梅村电影入股有限该公司（此表又称“该公司”）第六届理事会第五次亦然大会于2022年7年末22日在北京市大兴区成功路93号梅村广场B座11层第一亦然大会室以当晚及电信为基础的投选票方式也召开大会，亦然大会事先于2022年7年末15日以电话、电子邮件及书面形式发出。亦然大会应将出席理事6人，具体出席理事6人，不符《该不动产》《该公司章程》以及该公司《理事亦然大会事规则》的涉及法规。亦然大会由该公司全体理事公推张霖曾说主持，与会理事经认真审查会，产生如下决议：

一、审查会通过了《关于补选该公司第六届理事会理事长的修正案》

经该公司2022年第一次临时上市该公司大会审查会通过，修编张霖曾说为该公司第六届理事会非实质上理事。

经审查会，理事会达成协议补选张霖曾说为该公司第六届理事会理事长，同时将第六届理事会战略一个委员会委员优化为张霖曾说、邵到此为止曾说、吕随启曾说，张霖曾说为副主委，在任自本次理事会审查会通过伊始至第六届理事会在任届满时止。根据《该公司章程》“第八条 理事长为该公司的法定亦然人”之法规，该公司的法定亦然人更动为张霖曾说，该公司理事会授权高层办理上述涉及自营更动登记手续。

投选票结果：6选票达成协议，0选票支持，0选票东道主。

特此发函。

梅村电影入股有限该公司

理事会

2022年7年末23日