株洲金属加工集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

邵 事 则会

2022年7月末22日

金融机构代码：600961 金融机构原称：株冶集团 日前A：临2022-031

常德矿石母公司有限该公司

关于制订《该公司章程》《邵事则会开则会事》及《副总裁工作细则》部份条文的日前

本该公司执委则会及全体邵去向提本日前主旨不发挥作用任何欺骗所述、欺骗性假定或者关键出处，并对其主旨的不合理性、精确性和举例来说性负起个别及连带责任。

根据华北地区金融机构监督管理工作委员则会制定的《香港交易所该公司章程须要（2022年制订）》和《挂牌股候选人香港交易所规则》的明定，并结合该公司的基本上上述情况，2022年7月末22日，该公司第七届执委则会第十七次开则会议决通过了关于制订《该公司章程》的提案、关于制订《邵事则会开则会事》的提案、关于制订《副总裁工作细则》的动议。

该公司对《该公司章程》《邵事则会开则会事》《副总裁工作细则》部份条文透过制订，总括如下：

一、《该公司章程》修正详细主旨如下

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二、《邵事则会开则会事》修正详细主旨如下

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三、《副总裁工作细则》修正详细主旨如下

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前日日前。

常德矿石母公司有限该公司

邵 事 则会

2022年7月末22日

金融机构代码：600961 金融机构原称：株冶集团 日前A：临2022-032

常德矿石母公司有限该公司

关于升级日常方面联买卖的日前

本该公司执委则会及全体邵去向提本日前主旨不发挥作用任何欺骗所述、欺骗性假定或者关键出处，并对其主旨的不合理性、精确性和举例来说性负起法令责任。

重要主旨须要：

● 该公司确信本次方面联买卖不发挥作用关键买卖危险性

● 以前12个月末与同一方面联人未透过过同子类买卖,且与不同方面联人未透过过买卖子类方面的买卖

● 本次方面联买卖不组合成关键资产重组,本次买卖需要建议书该公司香港交易所公司议决批准后

一、日常方面联买卖基本上上述情况

（一）日常方面联买卖说明了

常德矿石母公司有限该公司（表列出原称“该公司”）于2022年7月末22日举行了第七届执委则会第十七次执委则会议决通过了《关于升级日常方面联买卖的提案》，该公司方面联邵事则会刘朗明已故、何献忠已故、龙双已故、谭轶中已故、郭文忠已故、侯晓鸿已故回避了此动议的议决，执委则会核算委员则会也由此可知了书面查核异议。

根据《挂牌股候选人香港交易所规则》《挂牌香港交易所该公司自我管理监管须要第5号紧接著买卖与方面联买卖》的方面明定，本次买卖组合成方面联买卖，需要建议书该公司香港交易所公司议决批准后，方面联香港交易所公司将在香港交易所公司上对方面动议回避议决。

该公司独立自主邵事则会对本次方面联买卖依法透过了去向赞许并刊发了明确达成协议的独立自主异议。

（二）本次日常方面联买卖预计引发的款项和子类

因投入生产经销需要要，本该公司(含控股子该公司)成之升级与支配人华北地区香港交易所该公司集团有限该公司（表列出原称“华北地区香港交易所该公司”）旗下香港交易所该公司合资公司有限该公司（表列出原称“香港交易所该公司合资公司”）的方面联买卖，具体情况如下:

一个单位：万元

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二、方面联人介绍和方面联关系

（一）方面联人的基本上上述情况。

中小企业名字：香港交易所该公司合资公司有限该公司

统一社则会债权代码：91110000710932929X

中小企业性质：独资中小企业该公司（财团法人独资）

申请人地址：北平昌平区东直门西路5号

办公地址：北平昌平区东直门西路5号

法定值得一提的是人：刘瑶

入股：238,000万总投资

经销范围：氧化铝和电解铝以及副产品的投入生产、销售；进出口该该公司；氧化铝和电解铝以及副产品的日用品该该公司；技术装备服务。

基本上支配人：华北地区香港交易所该公司集团有限该公司

（二）与香港交易所该公司的方面联关系

方面联人香港交易所该公司合资公司和本该公司的再次支配人同为华北地区香港交易所该公司，该方面联人符合标准《股候选人香港交易所规则》第6.3.3条明定的方面联关系处理方式。

（三）保险费战斗能力研究

该公司确信上述方面联人投入生产经销正常，具备保险费战斗能力，迄今不发挥作用不能保险费的上述情况，并且同一支配人华北地区香港交易所该公司对僵持的保险费能起着一定协作监控作用。

三、方面联买卖主要主旨和售价政府

（一）方面联买卖合同的主要主旨

递交方的名字：常德矿石母公司有限该公司及下属控股子该公司（表列出原称“各有”）

香港交易所该公司合资公司有限该公司（表列出原称“乙方”）

递交方的姓名或执行人：该公司财团法人值得一提的是或专利权值得一提的是。

递交时间表：按该该公司引发短时间不同依此分别递交。

买卖标的：铝锭等。

买卖价格比：原则上按产品应当采行同期产品价格比结算，随行就市。

产品的付款及交货：按报废付款应当。

买卖存量：上述物料具体情况存量以基本上计量基准。

合同续期有条件：该公司香港交易所公司议决批准后后，合同经僵持递交写明后续期或其他续期有条件。

合同续期短时间：合同约定的续期短时间。

合同的有效性期及负起月内：在具体情况的合同或协议确定的有效性期内或合同负起月内内。

其他合同或协议条文遵照《英美法》，僵持在买卖过程中不得有违方面法令、法令，如由此招致对方死伤，可不按照《英美法》及有关法令法令的明定处理，并负起相可不的法令责任。

（二）售价政府

该公司与上述方面联方引发的日常方面联买卖主要为日常经销社区活动所需要的服务社区活动。上述买卖僵持遵循诚实、诚实、就其不合理的应当，价格比原则上按产品应当采行同期产品价格比协商确定。

四、方面联买卖目的和对香港交易所该公司的影响

本该公司与上述该公司的方面联买卖，能充分利用其拥有的资源和优势为该公司投入生产经销服务，实现优势互补和资源不合理配置，同时也能降低买卖成本，强制执行经销危险性，对该公司的经销有一定的致力作用。

买卖价格比原则上以产品就其价格比系统化，体现了协商一致、诚实买卖的应当，不发挥作用妨碍该公司和香港交易所公司权益的上述情况。

该公司与上述方面联人间的方面联买卖不发挥作用该公司主要该该公司收入、盈利来源严重依赖该方面联买卖的处理方式，不则会影响该公司的独立自主性。

五、独立自主邵事则会去向赞许上述情况和刊发的独立自主异议

独立自主邵事则会对第七届执委则会第十七次开则会成之议决的《关于升级日常方面联买卖的提案》透过了去向查核，达成协议将该依法建议书执委则会议决，并刊发如下独立自主异议：该公司及该公司子该公司与升级方面联方香港交易所该公司合资公司有限该公司开展方面买卖，根据行业售价规则僵持协商确定买卖价格比，诚实、匿名、诚实、不合理。不发挥作用妨碍该公司香港交易所公司偏爱是中小香港交易所公司权益的处理方式，不则会对该公司的给与续经销战斗能力和独立自主性消除影响。前述方面联买卖符合标准该公司经销其发展的基本上需要要，该公司及该公司子该公司主营该该公司不因该等买卖而对方面联方消除依赖。该公司执委则会在议决此项动议时，方面联邵事则会全面实施回避应当，议决和议决程序符合标准方面法令法令明定。本次方面联买卖不发挥作用妨碍香港交易所公司，引人注意是中小香港交易所公司和该公司权益的处理方式。

前日日前。

常德矿石母公司有限该公司

邵 事 则会

2022年7月末22日

金融机构代码：600961 金融机构原称：株冶集团 日前A：2022-033

常德矿石母公司有限该公司

关于举行2022年第二次

临时香港交易所公司的通报

本该公司执委则会及全体邵去向提本日前主旨不发挥作用任何欺骗所述、欺骗性假定或者关键出处，并对其主旨的不合理性、精确性和举例来说性负起个别及连带责任。

重要主旨须要：

● 香港交易所公司举行时间表：2022年8月末9日

● 本次香港交易所公司选用的互联投候选人者系统：华北地区金融机构申请售价独资中小企业该公司香港交易所该公司香港交易所公司互联投候选人者系统

一、 举行开则会的基本上上述情况

(一) 香港交易所公司子类和届次

2022年第二次临时香港交易所公司

(二) 香港交易所公司总干事：执委则会

(三) 投候选人者手段：本次香港交易所公司所选用的议决手段是则会场投候选人者和互联投候选人者辅以的手段

(四) 则会场开则会举行的时间表、短时间和场所

举行的时间表短时间：2022年8月末9日 15点 30分

举行场所：长沙市常德市天元区益阳东西路12号株冶集团开则会室

(五) 互联投候选人者的系统、起止时间表和投候选人者短时间。

互联投候选人者系统：华北地区金融机构申请售价独资中小企业该公司香港交易所该公司香港交易所公司互联投候选人者系统

互联投候选人者起止短时间：自2022年8月末8日

至2022年8月末9日

投候选人者短时间为：2022年8月末8日15：00至2022年8月末9日15：00

(六) 融资融券、转乃是、约定买进该该公司账号和沪股通投资人的投候选人者程序

就其融资融券、转乃是该该公司、约定买进该该公司方面账号以及沪股通投资人的投候选人者，可不按照《挂牌香港交易所该公司自我管理监管须要第1号 一 规约营运》等有关明定执行。

(七) 就其匿名征集香港交易所公司投候选人者权

必定

二、 开则会议决依法

本次香港交易所公司议决动议及投候选人者香港交易所公司子类

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1、 各动议已公开的短时间和公开舆论

上述动议将于7月末23日在《华北地区金融机构报》《厦门金融机构报》《金融机构时报》及挂牌网页（www.sse.com.cn）公开。所有动议的总括以及有助于香港交易所公司作出不合理确实所必需要的的资讯将在开则会举行前通过挂牌网页（www.sse.com.cn）公开。

2、 引人注意决议动议：1

3、 对中人另行计候选人的动议：无

4、 就其方面联香港交易所公司回避议决的动议：3

可不回避议决的方面联香港交易所公司名字：常德矿石集团独资中小企业该公司、湖南有色金属有限该公司

5、 就其应将股香港交易所公司参与议决的动议：无

三、 香港交易所公司投候选人者注意依法

(一) 同一议决权通过则会场、本所互联投候选人者平台或其他手段减法透过议决的，以第一次投候选人者结果基准。

(二) 香港交易所公司对所有动议原则上议决完毕才能建议书。

(三) 华北地区金融机构申请售价独资中小企业该公司香港交易所该公司香港交易所公司互联投候选人者系统的投候选人者流程、方法和注意依法。

本次开则会选用则会场投候选人者与互联投候选人者辅以的议决手段，流通股香港交易所公司可通过华北地区金融机构申请售价独资中小企业该公司（表列出原称“华北地区售价”）给与有人大则会互联投候选人者系统对有关动议透过投候选人者议决，现将互联投候选人者依法通报如下：

1．本次给与有人大则会互联投候选人者起止短时间为：2022年8月末8日15：00至2022年8月末9日15：00。为有利于投候选人者异议的可惜建议书，请成之参与互联投候选人者的投资人在上述短时间内及早登录华北地区售价网络营业厅（URL：inv.chinaclear.cn）或关注华北地区售价官方账号市民号（“华北地区售价营业厅”）建议书投候选人者异议。

2．投资人首次登陆华北地区售价网页透过投候选人者的，需要要首先透过身份认证。请投资人原定到访华北地区售价网络营业厅（URL：inv.chinaclear.cn）或华北地区售价官方账号市民号（“华北地区售价营业厅”）透过申请人，对方面金融机构账号通车华北地区售价互联服务特性。具体情况手段请参见华北地区售价网页（URL：www.chinaclear.cn）“投资人服务专区-给与有人大则会互联投候选人者-如何办理-投资人该该公司办理”方面指明，或拨打热线电话4008058058了解更多主旨。

四、 开则会列席对象

(一) 股权申请日收市后在华北地区金融机构申请售价独资中小企业该公司厦门子该公司申请在册的该公司香港交易所公司容许列席香港交易所公司（具体情况上述情况参阅下表），并可以以书面形式受托执行人列席开则会和参与议决。该执行人并不需要要是该公司香港交易所公司。

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(二) 该公司邵事则会、常务理事和高级管理工作人员。

(三) 该公司雇用的法官。

(四) 其他人员

五、 开则会申请方法

（一）申请手续：

1.自然人香港交易所公司亲临办理时，原则上须给与有本人个人资料原稿及寄出、股候选人账号卡；受托执行人办理时，原则上须给与有僵持个人资料原稿及寄出、专利权受托书、三人股候选人账号卡。

2.财团法人股香港交易所公司由法定值得一提的是人亲临办理时，原则上须给与有法定值得一提的是人个人资料原稿及寄出、财团法人一个单位备案寄出、股候选人账号卡；受托执行人办理时，原则上须给与有开则会列席人个人资料原稿及寄出、财团法人专利权受托书、财团法人一个单位备案寄出、三人股候选人账号卡。

（二）申请场所及专利权受托书转送场所：长沙市常德市天元区益阳东西路12号常德矿石母公司有限该公司金融机构部；四等站：412007。

（三）开则会申请短时间：2022年8月末4日和8月末5日（下午8:00一11:30，下午13:30一17:00）

（四）异地香港交易所公司举例来说信函、电话或信箱手段申请。

六、 其他依法

（一）开则会申请联系手段

其他用户：周古可

联系电话：0731-28392172

信箱：0731-28390145

申请地址：长沙市常德市天元区益阳东西路12号常德矿石母公司有限该公司金融机构部

镇政府：412007

（二） 开则会开销上述情况

与则会者香港交易所公司的食宿及年过自理。

前日日前。

常德矿石母公司有限该公司

执委则会

2022年7月末22日

附带1：专利权受托书

● 报备副本

提议举行本次香港交易所公司的执委则会决议

附带1：专利权受托书

专利权受托书

常德矿石母公司有限该公司：

兹受托 已故（夫婿）值得一提的是本一个单位（或本人）列席2022年8月末9日举行的良该公司2022年第二次临时香港交易所公司，并代为行使权力议决权。

三人给与大多股数：

三人给与应将股数：

三人香港交易所公司Gmail号：

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三人署名（写明）： 受托人署名：

三人个人资料号： 受托人个人资料号：

受托时间表： 年 月末 日

备注：

三人可不在受托书中“达成协议”、“反对者”或“拒绝接受”更进一步中选择一个并打“√”，对于三人在本专利权受托书中未作具体情况指示的，受托人容许按自己的希望透过议决。

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