雄心葡萄酒股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本该公司该委员就会及全体总经理确保本公告内容不存在任何欺骗所述、技术性陈述或者重大遗漏，并对其内容的可信性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次联席就会决是否去向安理就会案：无

一、联席就会决参就会和列席可能就会

(一)本公司参就会的时间：2022年7月22日

(二)本公司参就会的地点：潍坊烟台市战将大道南首报信该公司三楼联席就会决室

(三)参就会的平常股债权人和恢复动决权的优先股债权人及其持有者股份可能就会：

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(四)动决方式是否符合《该公法》及《该公司章程》的原则上，次大就会主持可能就会等。

本次本公司由该委员就会齐集，该公司总经理长黄祖超谭主持。本次联席就会决以工作医护人员和网络候选人相结合的方式对本公司通知中列明的大关系人完成了候选人动决，动决方式符合《该公法》及《该公司章程》的原则上。

(五)该公司总经理、监大事和该委员就会秘书的列席可能就会

1、该公司在任总经理9人，列席4人，总经理黄振标谭，姜常慧谭，独立总经理张焕平谭、黄夫人、亦同南谭因大事请假未有参与本次联席就会决；

2、该公司在任监大事3人，列席2人，监大事焦复润谭因大事请假未有参与本次联席就会决；

3、该委员就会秘书和部分高管列席了本次联席就会决。

4、参就会的债权人及债权人象征性13人,象征性股份共计71,050,569股，债权人兄砚田谭、丁惟杰谭、赵国林谭、王绍琨谭、陈青昌谭、曲本欣谭对本次本公司的国就会1、国就会2、国就会3完成了无视动决，无视股数共计2,531,250股。本次本公司有动决权的股数为68,519,319 股,%该公司有动决权股份总数的 20.7497%。

二、国就会提案可能就会

(一)非总和候选人国就会

1、国就会地名：《关于〈战将葡萄酒股份母该公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的国就会》

提案结果：通过

动决可能就会：

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2、国就会地名：《关于〈战将葡萄酒股份母该公司2022年员工持股计划管理工作办法〉的国就会》

提案结果：通过

动决可能就会：

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3、国就会地名：《关于提请本公司授权该委员就会代为办理2022年员工持股计划相关大事务的国就会》

提案结果：通过

动决可能就会：

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(二)涉及重大大关系人，5%所列债权人的动决可能就会

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(三)关于国就会动决的有关可能就会说明

本次本公司全部国就会以外为平常国就会，仍然参就会的全体债权人或债权人象征性质持有者动决权股份总数的二分之一以上通过。

本次本公司，债权人兄砚田谭、丁惟杰谭、赵国林谭、王绍琨谭、陈青昌谭、曲本欣谭对国就会 1、国就会2、国就会 3完成了无视动决。

三、检察官见证可能就会

1、本次本公司见证的检察官大Amuse：北京市中伦（青岛）检察官大Amuse

检察官：姜威、李樾

2、检察官见证正确性意见：

该公司 2022 年第三次临时本公司的齐集和参就会处理程序、齐集人申请人、列席就会

决医护人员申请人、联席就会决动决处理程序及动决结果等大事务，以外符合《该公法》、《上市该公司股

东次大就会规则》等法令、法规、规章制度和其他规范性文件及《该公司章程》的有关原则上，本次本公司通过的安理就会合法有效。

四、备查文件目录

1、经列席联席就会决总经理和记录人递交确认并临街该委员就会印章的本公司安理就会；

2、经见证的检察官大Amuse秘书长递交并临街上交的法令国就会；

3、本所要求的其他文件。

战将葡萄酒股份母该公司

2022年7月23日

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